Cảnh báo nhóm đối tượng huy động vốn kiểu đa cấp bằng tiền ảo
Nhận diện bán hàng đa cấp bất chính | |
Cảnh báo hành vi kinh doanh đa cấp trái phép qua ví điện tử Payasian |
Cảnh báo vừa được Bộ Công an đưa ra nhằm khuyến cáo người dân tránh bị mất tiền oan.
Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank.io.
WinsBank là sản phẩm của Công ty WORLD BLOCKCHAIN HOLDINGS LIMITED (trước đây là Winsfun), có địa chỉ trụ sở tại số 9 Barrack Road, Belize City, Belize. Công ty này hoạt động đầu tư casino, cá độ, xổ số; cho vay thế chấp tài sản số; tiền ảo WinCoin (Win) và phát hành cổ phiếu số Eshare (ESR).
Mô hình trả “hoa hồng” theo phương thức kinh doanh đa cấp (10 tầng) của hệ thống Winsbank |
Để thu hút nhà đầu tư tham gia hệ thống, Winsbank đã đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn về tương lai của đồng tiền ảo Win và giá cổ phiếu ESR. Ngoài ra, còn rất nhiều lợi ích kinh tế để đánh lừa người đầu tư tiền vào hệ thống Winsbank.
Hệ thống Winsbank còn cam kết với nhà đầu tư sẽ nhận lãi cố định từ 2% đến 12%/năm, sau khi tham gia hệ thống bằng cách mua đồng tiền ảo WinCoin, với 13 gói đầu tư WinCoin có giá trị từ 100 Win đến 100.000 Win (tương đương từ 100 USD đến 1 triệu USD); hoặc tham gia mua cổ phiếu ESR với 16 gói do Winsbank đưa ra từ 100 USD đến 1 triệu USD.
Ngoài hứa hẹn nhận lãi cố định khi đầu tư Wincoin hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá của cổ phiếu ESR, nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới đầu tư vào hệ thống của WinsBank theo mô hình kinh doanh đa cấp và sẽ được trả thưởng đến 10 tầng…
Thời gian qua, lực lượng Công an phát hiện, hệ thống Winsbank là do một nhóm đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam.
"Bản chất Winbank không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được" - Bộ Công an cảnh báo.
Mô hình hoạt động bán cổ phiếu ESR và kinh doanh tiền ảo WinCoin, trả thưởng của WinBank có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được Bộ Công Thương cấp phép theo quy định. Các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, trá hình dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Theo Bộ Công an, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào, nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác; ai đã tham gia đầu tư vào hệ thống Winsbank có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để trình báo, cung cấp thông tin.
Theo Thái Phương/nld.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gần 1.000 người hưởng ứng hiến máu Ngày Chủ nhật đỏ cùng Amway Việt Nam
Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 1.628 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bắt đầu từ tư duy và hành động
Khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô
Chính thức triển khai tiêm vắc xin sốt xuất huyết tại Việt Nam
“Con quay Đại chiến VASI 2024”: Thúc đẩy bước tiến mới trong ngành công nghiệp chế tạo
LĐLĐ quận Hoàng Mai thăm, tặng quà nhân dân bị ngập lụt tại Sơn Tây
Tin khác
Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá
Tin nóng 20/09/2024 07:46
Nhân viên công ty hóa chất tuồn xyanua ra thị trường
Tin nóng 19/09/2024 09:19
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi để cưỡng đoạt tài sản
Tin nóng 18/09/2024 23:19
Nhanh chóng bắt kẻ thủ ác sát hại nhân viên sửa xe máy ở phố Trương Định, Hoàng Mai
Tin nóng 18/09/2024 22:49
Xử phạt 7,5 triệu đồng quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ”
Tin nóng 18/09/2024 22:48
Công an vào cuộc vụ kênh YouTube đăng tải clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai"
Tin nóng 18/09/2024 22:21
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong vụ Xuyên Việt Oil
Tin nóng 18/09/2024 19:10
Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của người đi đổi tiền ngoại tệ
Tin nóng 18/09/2024 11:31
Xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, nhân viên vi phạm nồng độ cồn
Tin nóng 17/09/2024 19:38
Gian dối trong hoạt động từ thiện có thể bị phạt tù
Tin nóng 17/09/2024 09:13