Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa đảo gần 36 tỷ đồng

Tin nóng 06/04/2024 13:01

(LĐTĐ) Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại. Số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 36 tỷ đồng.

Ghi nhận hơn 150 trường hợp tấn công mạng, cài mã độc trong 1 tuần tại Việt Nam Cảnh giác đăng ký tham gia trại hè trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,... liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy; bắt cóc trẻ em; rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của bị hại liên quan đến việc các đối tượng lợi dụng để đăng tải các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và sẽ bị cắt thuê bao...

Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp, các đối tượng làm giả các lệnh bắt, gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa). Khi bị hại lo sợ, chúng sẽ yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở. Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.

Công an Hà Nội tìm 28 người bị lừa đảo gần 36 tỷ đồng

Công an Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ giả danh cơ quan nhà nước lừa đảo qua điện thoại (Ảnh minh họa).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị, ai là bị hại có thông tin theo danh sách số 1 (kèm theo), hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng theo Danh sách số 2 (kèm theo), thì liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh sách thông tin 28 người bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Nam giới, sinh năm 1952, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) vào thời gian đầu năm 2023.

2. Nữ giới, sinh năm 1961, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) vào thời gian giữa năm 2023.

3. Nữ giới, sinh năm 1954, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) vào thời gian tháng 6 hoặc tháng 7/2023.

4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1.100.000.000 đồng (một tỷ một trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy và tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.

5. Nữ giới, sinh năm 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

6. Hai vợ chồng giáo viên về hưu. Số tiền bị chiếm đoạt: 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

7. Nữ giới, sinh năm 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 8/2023.

8. Chưa xác định được giới tính. Số tiền bị chiếm đoạt: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 8/2023.

9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng. Số tiền bị chiếm đoạt là 690.000.000 đồng (sáu trăm chín mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

10. Nữ giới, tên là Lan, giáo viên về hưu, sống một mình. Số tiền bị chiếm đoạt là 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

11. Chưa xác định được giới tính. Số tiền bị chiếm đoạt là 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

12. Hai vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành Công an. Số tiền bị chiếm đoạt hơn 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, sinh năm 1966. Số tiền bị chiếm đoạt là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, sinh năm 1957, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, làm ruộng, con làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền bị chiếm đoạt là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, bán hàng mã. Số tiền bị chiếm đoạt là 87.000.000 đồng (tám mươi bảy triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 7/2023.

19. Hai vợ chồng, lớn tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 1/2024.

20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi. Số tiền bị chiếm đoạt là 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu đồng) là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

21. Nữ giới, sinh năm 1963, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.

22. Nam giới, sinh năm 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.900.000.000 đồng (một tỷ chín trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968. Số tiền bị chiếm đoạt là 58.000.000 đồng (năm mươi tám triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

24. Nữ giới, sinh năm 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab", số tiền bị chiếm đoạt là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) vào khoảng tháng 11/2023.

25. Nữ giới, tên là Lan, sinh năm 1966, giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

26. Nữ giới, sinh năm 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) đồng, là tiền gửi tiết kiệm vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

27. Nữ giới, sinh năm 1952 hoặc 1953, giáo viên về hưu. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.

28. Nam giới, sinh năm 1960, hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.900.000.000 (một tỷ chín trăm triệu) đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.

Danh sách 18 tài khoản Ngân hàng có liên quan:

1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB.

2. Tài khoản số 0902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN.

3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH.

4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY.

5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI.

6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG.

7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG.

8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY.

9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y.

10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY.

11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG.

12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI.

13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH.

14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG.

15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN.

16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG.

17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN.

18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU.

Minh Phương

Tags:

tìm 28 bị hại trong các vụ giả danh lừa đảo qua điện thoại tội phạm mạng mã độc an ninh mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng lừa đảo công nghệ cao bị hại trong các vụ lừa đảo

Nên xem

Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến

(LĐTĐ) Sáng ngày 21/9, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, bà Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (tỉnh Quảng Bình).

Khánh thành và gắn biển Cung thiếu nhi Hà Nội chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 21/9, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển Cung thiếu nhi Hà Nội. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Doanh nghiệp có tầm nhìn và sứ mệnh đóng góp cho phát triển đất nước

(LĐTĐ) Sáng 21/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp về giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cận cảnh vẻ hiện đại của Cung thiếu nhi Hà Nội vừa được khánh thành

(LĐTĐ) Cung thiếu nhi Hà Nội có tổng mức đầu tư theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội là 1.376,4 tỷ đồng. Sau 54 tháng thi công, dự kiến chi phí quyết toán dự án là 1.150 tỷ đồng (tiết kiệm trên 10% chi phí đầu tư). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp Đại hội đồng LHQ và thăm Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng LHQ Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là thăm Cuba.

Công đoàn Trường Tiểu học Khương Mai chung tay ủng hộ đồng bào bị bão lũ

(LĐTĐ) Cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh Trường Tiểu học Khương Mai đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3, kết quả, toàn trường đã quyên góp được hơn 281 triệu đồng và nhiều hiện vật.

Tăng cường bảo mật cho Windows: Cách bảo vệ máy tính của bạn khỏi các cuộc tấn công

(LĐTĐ) Microsoft đã đầu tư rất nhiều vào việc tăng cường bảo mật cho Windows. Tường lửa, chương trình diệt vi-rút được kích hoạt tự động, nhiều chức năng bảo mật khác nhau để bảo vệ chống lại vi-rút khởi động và nhiều chức năng khác giúp đảm bảo tin tặc và phần mềm độc hại không thể dễ dàng chiếm đoạt PC chạy Windows.

Tin khác

Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá

Tin nóng 20/09/2024 07:46

(LĐTĐ) Việc bà Nguyễn Phương Hằng ra tù là kết quả của quá trình xét duyệt giảm án, dựa trên các đề xuất từ trại giam về quá trình chấp hành án và cải tạo tốt của phạm nhân.

Nhân viên công ty hóa chất tuồn xyanua ra thị trường

Tin nóng 19/09/2024 09:19

(LĐTĐ) Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chủ doanh nghiệp, Trưởng phòng kinh doanh của Công ty TNHH hóa chất Nam Phương tuồn chất độc xyanua ra thị trường để đối tượng khác mua lại với mục đích bán "chui" trên mạng xã hội.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi để cưỡng đoạt tài sản

Tin nóng 18/09/2024 23:19

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tư và Nguyễn Thành Luân. 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi tại chợ trái cây thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh để cưỡng đoạt tài sản của chủ hàng và lái xe vận chuyển nông sản...

Nhanh chóng bắt kẻ thủ ác sát hại nhân viên sửa xe máy ở phố Trương Định, Hoàng Mai

Tin nóng 18/09/2024 22:49

(LĐTĐ) Cùng là nhân viên sửa chữa xe máy tại cửa hàng ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai, chỉ vì mâu thuẫn, cãi nhau, Phạm Văn Đoàn cay cú và nảy sinh ý định trả thù. Sau khi gây án, kẻ thủ ác lấy tài sản của nạn nhân, bán lấy tiền... chơi game.

Xử phạt 7,5 triệu đồng quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ”

Tin nóng 18/09/2024 22:48

(LĐTĐ) Liên quan đến sự việc một nữ công nhân làm việc tại Công ty Samsung Việt Nam bị tung tin nhiễm HIV rồi lây truyền cho nhiều người khác, mới đây, cơ quan Công an đã mời quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ”) lên trụ sở làm việc.

Công an vào cuộc vụ kênh YouTube đăng tải clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai"

Tin nóng 18/09/2024 22:21

(LĐTĐ) Công an Hà Nội đang trong quá trình xác minh, xử lý đối với chủ kênh YouTube "Những bài học nhỏ". Kênh Youtube hơn 300 nghìn lượt theo dõi, đã đăng tải một video với ảnh đại diện kèm tiêu đề "Quả báo Làng Nủ Lào Cai", khiến dư luận rất bức xúc.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong vụ Xuyên Việt Oil

Tin nóng 18/09/2024 19:10

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của người đi đổi tiền ngoại tệ

Tin nóng 18/09/2024 11:31

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Duy và Trần Văn Kỳ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng công nghệ cao và thiếu cảnh giác của nạn nhân, để thực hiện hành vi cướp giật thông qua tình huống đổi tiền ngoại tệ.

Xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, nhân viên vi phạm nồng độ cồn

Tin nóng 17/09/2024 19:38

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 35/CT-TTg về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

Gian dối trong hoạt động từ thiện có thể bị phạt tù

Tin nóng 17/09/2024 09:13

(LĐTĐ) Những ngày qua, hình ảnh những sao kê từ thiện ủng hộ người dân vùng lũ do một số cá nhân tự chế đã làm nóng mạng xã hội. Một số người sử dụng hình ảnh đã qua chỉnh sửa để “thổi phồng” số tiền ủng hộ, nhằm đánh bóng tên tuổi. Đáng lo ngại hơn, có người còn sử dụng hình ảnh giả mạo nhằm mục đích trục lợi tiền từ thiện từ tập thể, tổ chức quyên góp. Chỉ đến khi “cơn bão sao kê” ập đến, các trường hợp làm giả thông tin chuyển khoản tiền từ thiện ngay lập tức bị phát hiện và gây bức xúc trong dư luận.

Xem thêm