Đồng Nai: Mở phiên tòa xét xử vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu
Đồng Nai: Đề xuất dành nhiều khu "đất vàng" để xây dựng nhà ở xã hội Ô nhiễm bụi tại khu vực sân bay Long Thành vượt quy chuẩn Điều tra giai đoạn 2 vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng |
Vụ án có 32 bị cáo về tội trốn thuế, trong đó các bị cáo cầm đầu cùng ngụ thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên (chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (cháu của Nguyễn Đức Chuyên).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai, ngày 8/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và nhận hối lộ, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành.
Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngoài tội buôn lậu còn tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (Công ty Lộc Hà, thành phố Vũng Tàu) cung cấp.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu liên tỉnh thuộc chuyên án 920G. |
Quá trình điều tra xác định, vào năm 2018, Dần biết các đối tượng bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên mua vào bán lại cho khách hàng kiếm lời.
Sau đó, vợ chồng Dần thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (Công ty Hà Anh), tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc, thuê người làm giám đốc nhằm mục đích hoạt động riêng. Đức Dần dùng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc điều khiển tàu theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán ra thị trường Việt Nam.
Từ ngày 6/7/2020 đến 8/10/2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Do không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc, trốn thuế hơn 15,2 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Hà Anh nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ thì được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế. Các bị cáo khác trong đường dây trốn thuế là giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy đã trực tiếp vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 để đưa về nhập kho Công ty Hà Lộc, bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành.
Trước đó, từ ngày 25/10 đến 8/12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ; trong đó, mức án cao nhất đối với các “ông trùm” là 17 năm tù.
Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” 200 triệu lít xăng xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án. Ở giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, điều tra và đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội “Buôn lậu” và 1 bị can về tội “Nhận hối lộ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng; đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Ngày 17/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 72/QĐ-CSKT-Đ3 khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gần 1.000 người hưởng ứng hiến máu Ngày Chủ nhật đỏ cùng Amway Việt Nam
Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 1.628 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bắt đầu từ tư duy và hành động
Khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô
Chính thức triển khai tiêm vắc xin sốt xuất huyết tại Việt Nam
“Con quay Đại chiến VASI 2024”: Thúc đẩy bước tiến mới trong ngành công nghiệp chế tạo
LĐLĐ quận Hoàng Mai thăm, tặng quà nhân dân bị ngập lụt tại Sơn Tây
Tin khác
Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá
Tin nóng 20/09/2024 07:46
Nhân viên công ty hóa chất tuồn xyanua ra thị trường
Tin nóng 19/09/2024 09:19
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi để cưỡng đoạt tài sản
Tin nóng 18/09/2024 23:19
Nhanh chóng bắt kẻ thủ ác sát hại nhân viên sửa xe máy ở phố Trương Định, Hoàng Mai
Tin nóng 18/09/2024 22:49
Xử phạt 7,5 triệu đồng quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ”
Tin nóng 18/09/2024 22:48
Công an vào cuộc vụ kênh YouTube đăng tải clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai"
Tin nóng 18/09/2024 22:21
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong vụ Xuyên Việt Oil
Tin nóng 18/09/2024 19:10
Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của người đi đổi tiền ngoại tệ
Tin nóng 18/09/2024 11:31
Xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, nhân viên vi phạm nồng độ cồn
Tin nóng 17/09/2024 19:38
Gian dối trong hoạt động từ thiện có thể bị phạt tù
Tin nóng 17/09/2024 09:13