Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị cả nghìn tỷ đồng
Khởi tố 15 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke Linh Anh Khởi tố nhóm đối tượng buôn lậu hàng triệu tấn than |
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố và Cục Thuế thành phố Hà Nội khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.
Kết quả đã xác định đường dây có 14 đối tượng gồm: Tô Sỹ Lực (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1992), Phạm Thị Thúy (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (sinh năm 1986), Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1983), Cao Hà Giang (sinh năm 1985), Cao Xuân Hải (sinh năm 1994), Lương Thị Vui (sinh năm 1995), Hoàng Văn Trường (sinh năm 1987), Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1984) và Cao Thành Đại (sinh năm 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: CAHN) |
Kết quả điều tra xác định, từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000-20.000.000 đồng/1 công ty, sử dụng Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân của người khác đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu Công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.
Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng những người có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an. Đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền Ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Số đối tượng này được trả lương từ 7.000.000-8.000.000 đồng/tháng/ người.
Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng... Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.
Chứng từ cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng. (Ảnh: CAHN) |
Ngày 18/11, Cơ quan điều tra Công an Thành phố tiến hành đấu tranh đối với 14 đối tượng trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ: hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma" (công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, chứng từ cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.
Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự; tạm giam đối với 13/14 đối tượng (1 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gần 1.000 người hưởng ứng hiến máu Ngày Chủ nhật đỏ cùng Amway Việt Nam
Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 1.628 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bắt đầu từ tư duy và hành động
Khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô
Chính thức triển khai tiêm vắc xin sốt xuất huyết tại Việt Nam
“Con quay Đại chiến VASI 2024”: Thúc đẩy bước tiến mới trong ngành công nghiệp chế tạo
LĐLĐ quận Hoàng Mai thăm, tặng quà nhân dân bị ngập lụt tại Sơn Tây
Tin khác
Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá
Tin nóng 20/09/2024 07:46
Hà Nội: Đồng loạt tổ chức thu mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở nhiều địa phương
Nhịp sống Thủ đô 19/09/2024 15:12
Cảnh sát giao thông Hà Nội chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
Khắc phục bão số 3 & Khẩn trương ứng phó lũ, lụt 19/09/2024 15:08
Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục hầu tòa, gần 100 luật sư tham gia bào chữa
Pháp đình 19/09/2024 11:58
Nhân viên công ty hóa chất tuồn xyanua ra thị trường
Tin nóng 19/09/2024 09:19
Liên quan đến loạt bài “Xâm phạm hồ Trị An”: Chỉ có Tỉnh uỷ Đồng Nai mạnh mẽ vào cuộc
Điều tra - bạn đọc 19/09/2024 09:12
Hôm nay, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa
Pháp đình 19/09/2024 07:22
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi để cưỡng đoạt tài sản
Tin nóng 18/09/2024 23:19
Nhanh chóng bắt kẻ thủ ác sát hại nhân viên sửa xe máy ở phố Trương Định, Hoàng Mai
Tin nóng 18/09/2024 22:49
Xử phạt 7,5 triệu đồng quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ”
Tin nóng 18/09/2024 22:48