Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Tin nóng 11/01/2022 18:13

Ngày 11/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị nhanh chóng vào cuộc làm rõ ngay sau khi nắm thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: Khi mua hàng hóa, đối tượng lừa sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc sử dụng ví điện tử, đồng thời thỏa thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa, chiếm đoạt tiền của người bán hàng.

Thầy bói lừa luyện linh đơn chữa bệnh tâm thần để chiếm đoạt 3 tỷ đồng Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng


Hai nữ “quái” trong vụ việc.

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua chuyển khoản khi mua hàng hóa

Hai nữ “quái” trong vụ việc.

Hiện tại, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1988; ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lại Thị Hồng Thanh (sinh năm 1991; ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) và Ngô Ngọc Thành (sinh năm 1972; trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra làm rõ.

Theo đó, khoảng 6h ngày 3-12-2021, sau khi bàn bạc, Giang và Thanh đi mua 9 bó hoa ly của chị P.T.H (bán hoa tại chợ Hà Đông). Giang và chị H thỏa thuận mua số hoa ly trên với giá 2.670.000 đồng, và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Thấy chủ hàng dễ tính, Giang nói với chị H sẽ chuyển khoản thêm 3 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt.

Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 5.670.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của mình. Lấy lý do điện thoại bị mất mạng internet, Giang gọi điện thoại với một đối tượng tên là Đ (chưa rõ nhân thân) và nhờ Đ làm một ảnh giả mạo việc đã chuyển số tiền 5.670.000 đồng cho chị H.

Sau đó, Giang đưa chị H xem và chụp lại màn hình điện thoại thể hiện tiền đã chuyển. Chị H giao 9 bó hoa và 3 triệu đồng cho Giang, Thanh. Sau đó, cặp đôi lừa chia Giang 1 triệu đồng, Thanh 2 triệu đồng; còn Thanh mang hoa đi bán được 1 triệu đồng sử dụng để ăn tiêu chung.

Hơn 1 tuần sau, Giang cùng Ngô Ngọc Thành điều khiển xe máy đến cửa hàng hải sản trên đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để mua 3,5kg cua và 2,5kg tôm sú của chị Q.T.H. Giang và chị H thỏa thuận giá mua số hải sản trên là 2.360.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Giang gạ chị H sẽ chuyển thêm 2 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt tiêu vặt cho tiện.

Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 4.360.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Lần này, Giang sử dụng ví điện tử Momo (không còn tiền trong tài khoản) thực hiện thao tác chuyển tiền để tạo hình ảnh giả mạo việc chuyển tiền thành công cho chị H và gửi ảnh cho chị H xem. Chị H đã giao tôm, cua và 2 triệu đồng cho Giang.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo Chu Dũng/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1022207/phat-hien-thu-doan-lua-dao-qua-chuyen-khoan-khi-mua-hang-hoa

Tags:

Nên xem

Tôn vinh 150 sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024

(LĐTĐ) 150 sản phẩm, dịch vụ của 142 doanh nghiệp được tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích tối nay không chỉ là niềm vinh dự của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, sự cam kết không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp trong việc tiên phong khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên thị trường, góp phần nâng tầm thương hiệu hàng Việt, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Đêm Trúc Bạch” - Trải nghiệm Hà Nội qua lăng kính thời bao cấp

(LĐTĐ) Hưởng ứng các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, nhằm thúc đẩy và phát triển đa dạng, đặc sắc các sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Ba Đình phối hợp tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch đêm với chủ đề “Đêm Trúc Bạch”.

Hàng loạt dự án bất động sản "đắp chiếu" kéo dài

(LĐTĐ) Thị trường bất động sản hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải, đặc biệt là hàng loạt dự án "đắp chiếu" kéo dài, gây lãng phí nguồn lực quốc gia và ảnh hưởng tiêu cực đến cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Nghị định 147 sẽ thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam

(LĐTĐ) Nghị định 147/2024/NĐ-CP có những chính sách mới sẽ ảnh hưởng và thay đổi một số thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam, như quy định về bắt buộc các mạng xã hội phải thực hiện xác thực người dùng qua số điện thoại, hoặc số định danh cá nhân, và chỉ các tài khoản đã được xác thực mới được cung cấp thông tin (viết bài, bình luận, livestream); không cho trẻ em dưới 16 tuổi lập tài khoản mạng xã hội…

Hà Nội: Đã rộn ràng không khí Giáng sinh

(LĐTĐ) Cuối tháng 11, Hà Nội đã rực rỡ sắc màu Giáng sinh với nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã và Tôn Thất Tùng trang hoàng bắt mắt. Phong cách trang trí năm nay rất đa dạng, từ cây thông Noel đến quả tuyết. Giá cả phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong làm Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 28/11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 7847-QĐ/TU về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TƯ ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp (Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy).

Tăng mức tiền phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Việc Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Thủ đô là cần thiết, để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP.

Tin khác

Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng trong đêm

Tin nóng 26/11/2024 21:52

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã bất ngờ triển khai kiểm tra, bắt giữ một tàu hút không gắn số đăng ký khi đang tổ chức khai thác cát từ lòng sông Hồng tại khu vực giáp ranh giữa huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc).

Cuối năm lại “nóng” chuyện pháo lậu

Tin nóng 26/11/2024 08:02

(LĐTĐ) Thời điểm trước dịp Tết Nguyên đán, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép có chiều hướng gia tăng. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý, tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Hà Nội: Triệt phá đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn “khí cười”

Tin nóng 24/11/2024 09:36

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O (khí cười) từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trộm xe của bạn "cắm" lấy tiền trả nợ, chơi game

Tin nóng 23/11/2024 21:35

(LĐTĐ) Quen bạn qua mạng xã hội, anh C bị Phạm Như Long hỏi mượn xe "đi có chút việc". Sau đó kẻ gian mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ, nạp tiền chơi game và chi tiêu cá nhân...

Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người

Tin nóng 23/11/2024 10:05

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Ma Vũ Duy (sinh năm 2004; trú tại xã Bản Áng, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

Tin nóng 20/11/2024 16:09

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và 12 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mật phục bắt "cát tặc" trong đêm trên sông Hồng

Tin nóng 20/11/2024 09:42

(LĐTĐ) Sau thời gian tổ chức trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 02 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng 1.000%/năm tại Bình Dương

Tin nóng 19/11/2024 13:07

(LĐTĐ) Các đối tượng đã sử dụng số tiền trên 5,5 tỷ đồng, cho vay tổng cộng 22 khoản vay, giá trị các khoản vay từ 80 triệu đến 350 triệu đồng với lãi suất từ 292%/năm - 1.000%/năm.

Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Tin nóng 19/11/2024 09:52

(LĐTĐ) Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy luôn là cuộc chiến vô cùng cam go, phức tạp và nguy hiểm. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá nhiều vụ án, đường dây mua bán ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khởi tố giám đốc sản xuất keo dán gạch giả nhãn hiệu "con cá sấu"

Tin nóng 19/11/2024 06:22

(LĐTĐ) Khi thấy nhãn hiệu "con cá sấu" là thương hiệu sản phẩm của một Công ty keo dán gạch do Thái Lan sản xuất đang được ưa chuộng trên thị trường, Giám đốc Công ty ECOTECH đã lên ý tưởng dùng các bao bì có hình ảnh, màu sắc và hình "con cá sấu" thương hiệu đại diện của Công ty trên, để gắn lên bao bì sản phẩm do đối tượng tự thiết kế, nhằm tăng doanh số bán hàng.

Xem thêm