Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt tạm giam
Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ, do có nhu cầu kinh doanh, ông T.Q.K (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N.) xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.
Năm 2018, thông qua một số mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự, Tổng Giám đốc Công ty Núi Chúa (trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Thụy Long Phượng, Giám đốc tài chính Công ty này.
Ông Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CACC |
Sau đó, Sự và Phượng tự giới thiệu có khả năng quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group để đầu tư vào dự án của ông K.
Đồng thời, Phượng đưa cho ông K. xem tài liệu, hình ảnh chứng minh Công ty Núi Chúa có khoản quỹ ngoại tệ nêu trên và đề nghị hợp tác đầu tư. Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông K. đưa cho Phượng 570 triệu đồng.
Năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng. Do tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật, ông K. ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Ký hợp đồng xong, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. xem thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại của Công ty HSBC Việt Nam do Trần Quang Sơn làm Tổng Giám đốc.
Thư này có nội dung: Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tỉnh Sóc Trăng.
Ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công. Sau đó, ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và yêu cầu cung cấp các tài liệu bản gốc thì nhóm người này không đồng ý.
Ông K. liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà đối tác cung cấp là giả. Biết bị lừa, ông K. gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, công an xác định Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng, thành lập Công ty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn trên thế giới).
Cơ quan điều tra xác định, việc đàm phán thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bị can với ông K., mặc dù Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi, nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo. Do đó, hành vi của Trần Quang Sơn đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công đoàn chung tay hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3
Hà Nội: Đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ người tiêu dùng
Festival Thu Hà Nội 2024: Tinh gọn quy mô nhưng vẫn nhiều trải nghiệm hấp dẫn
Quận Tây Hồ: Trao quà mô hình Dân vận khéo “Thắm tình quân dân” năm 2024
Nghiêm cấm bao che, giấu khuyết điểm cho cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn
Hải Phòng: Phân bổ kinh phí hỗ trợ 15 quận, huyện khắc phục hậu quả bão số 3
Bộ Nội vụ tán thành phương án nghỉ Tết Ất Tỵ 2025
Tin khác
Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá
Tin nóng 20/09/2024 07:46
Nhân viên công ty hóa chất tuồn xyanua ra thị trường
Tin nóng 19/09/2024 09:19
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi để cưỡng đoạt tài sản
Tin nóng 18/09/2024 23:19
Nhanh chóng bắt kẻ thủ ác sát hại nhân viên sửa xe máy ở phố Trương Định, Hoàng Mai
Tin nóng 18/09/2024 22:49
Xử phạt 7,5 triệu đồng quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ”
Tin nóng 18/09/2024 22:48
Công an vào cuộc vụ kênh YouTube đăng tải clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai"
Tin nóng 18/09/2024 22:21
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong vụ Xuyên Việt Oil
Tin nóng 18/09/2024 19:10
Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của người đi đổi tiền ngoại tệ
Tin nóng 18/09/2024 11:31
Xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, nhân viên vi phạm nồng độ cồn
Tin nóng 17/09/2024 19:38
Gian dối trong hoạt động từ thiện có thể bị phạt tù
Tin nóng 17/09/2024 09:13