TP.HCM: Bắt nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp hàng tỷ đồng
PTP.HCM: Vắc xin tiêm chủng mở rộng chỉ đủ dùng trong vài ngày TP.HCM: Bắt 2 nữ quái lừa đảo mua hàng tích điểm, chiếm đoạt tiền tỷ TP.HCM: Tìm ra tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính ở trẻ em |
Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Dương Hoàng Linh (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Linh quen biết với bà T. từ tháng 4/2022 do cùng là đồng nghiệp tại ngân hàng. Tháng 9/2023, Linh rủ bà T. làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách hàng với số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc đáo hạn, cả 2 hưởng được số tiền 17 triệu đồng.
Dương Hoàng Linh bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC. |
Thời gian gần đây, do mắc nợ vì thua cờ bạc online, cộng với khoản tiền nợ bà T. từ trước mà không có khả năng trả nên Linh nảy sinh ý định lừa bà T.
Để thực hiện hành vi của mình, Linh đưa ra thông tin gian dối có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng để bà T. cho vay tiền làm đáo hạn cho khách hàng. Sau đó, Linh dùng thẻ tín dụng này của khách để quẹt vào các máy thanh toán (mPOS) để thanh toán các khoản mua hàng của khách hàng khác.
Chủ máy mPOS sẽ trả lại tiền cho Linh kèm theo tiền hoa hồng. Tiếp đó, Linh sẽ chuyển tiền gốc lại cho bà T. và chia nhau phần tiền hoa hồng được hưởng.
Sau khi nghe kế hoạch của Linh, bà T. đã nhiều lần chuyển cho Linh số tiền khoảng 800 triệu đồng để Linh làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách.
Tuy nhiên, sau khi chuyển số tiền nói trên, Linh đưa ra nhiều lý do như máy lỗi, giao dịch bị nghi ngờ gian lận… nên ngân hàng yêu cầu thêm thủ tục thì mới cho rút tiền về, nếu không sẽ mất toàn bộ số tiền.
Để tạo niềm tin, Linh làm giả các tin nhắn đối tác giao dịch, thỏa thuận. Tin tưởng là thật, bà T. tiếp tục chuyển cho Linh số tiền hơn 3,1 tỷ đồng để Linh đóng tiền khắc phục lỗi. Tổng cộng, bà T. đã chuyển cho Linh số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Linh đem đi đánh bạc trên mạng.
Đến tháng 11/2023, bà T. phát hiện bị lừa nên yêu cầu Linh trả lại tiền. Sau đó, Linh chuyển trả 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại Linh không có khả năng trả nên bà T. làm đơn trình báo đến Công an TP.HCM.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá
Tỷ giá USD hôm nay (20/9): Đồng USD trong nước tăng, thế giới giảm
Đắng lòng trước cảnh tan hoang tại "vựa đào"
Giá vàng hôm nay (20/9): Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh
Đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí 116 trên bảng xếp hạng FIFA
Tăng tiện ích từ "số hóa" thẻ vé giao thông: Đặt hành khách vào vị trí trung tâm
Bình Dương: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Tin khác
Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá
Tin nóng 20/09/2024 07:46
Nhân viên công ty hóa chất tuồn xyanua ra thị trường
Tin nóng 19/09/2024 09:19
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng lấy danh nghĩa thu tiền bến bãi để cưỡng đoạt tài sản
Tin nóng 18/09/2024 23:19
Nhanh chóng bắt kẻ thủ ác sát hại nhân viên sửa xe máy ở phố Trương Định, Hoàng Mai
Tin nóng 18/09/2024 22:49
Xử phạt 7,5 triệu đồng quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ”
Tin nóng 18/09/2024 22:48
Công an vào cuộc vụ kênh YouTube đăng tải clip "Quả báo Làng Nủ Lào Cai"
Tin nóng 18/09/2024 22:21
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong vụ Xuyên Việt Oil
Tin nóng 18/09/2024 19:10
Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của người đi đổi tiền ngoại tệ
Tin nóng 18/09/2024 11:31
Xem xét trách nhiệm thủ trưởng, người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, nhân viên vi phạm nồng độ cồn
Tin nóng 17/09/2024 19:38
Gian dối trong hoạt động từ thiện có thể bị phạt tù
Tin nóng 17/09/2024 09:13