Cặp vợ chồng làm giả giấy tờ ô tô chiếm đoạt tiền của ngân hàng
Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả giấy ra viện, giấy khám sức khỏe To gan làm giả cả lệnh bắt tạm giam của công an Bóc gỡ đường dây làm giả giấy khám sức khỏe rồi bán trên mạng xã hội |
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 3/2018, vợ chồng Lê Văn Đồng đến Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du để mua ô tô Mercedes-Benz GLC 300 bằng hình thức trả góp.
Sau khi tư vấn cho khách mua xe vay tiền từ Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), sử dụng ô tô làm tài sản đảm bảo và được Đồng đồng ý, ngày 16/3/2018, phía An Du bán chiếc xe cho vợ chồng bị cáo với giá sau thuế là 2 tỷ đồng. Đến ngày 20/4/2018, vợ chồng Đồng ký hợp đồng vay vốn, thế chấp xe để vay ngân hàng hơn 1,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, ngân hàng giữ bản gốc giấy đăng ký xe.
Cùng thời điểm Đồng và Bình làm thủ tục vay tiền từ TPBank chi nhánh Thăng Long, Đồng khai có Nguyễn Thị Yến (44 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) gọi điện cho Đồng, xưng là cán bộ ngân hàng. Yến nói biết Đồng đã thế chấp ô tô và có nhu cầu vay tiền, nên tư vấn cho Đồng vay tại ngân hàng khác bằng hình thức thế chấp chiếc xe trên. Yến hứa giúp Đồng làm hồ sơ vay 1 tỷ đồng, nếu thành công, Đồng sẽ trả công cho Yến 280 triệu đồng.
Cũng theo lời khai của Đồng, Yến nói sẽ dùng giấy đăng ký ô tô giả để hoàn thiện hồ sơ thế chấp. Sau đó, Đồng chuyển giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu cho Yến làm hồ sơ vay vốn.
Viện Kiểm sát nhận định, để hoàn thiện hồ sơ, Đồng và Yến thống nhất về việc Yến giúp Đồng vay tiền dưới hình thức vay hoàn vốn mua ô tô. Quá trình thực hiện, Yến hướng dẫn để Đồng nhờ em trai đứng tên cho Đồng và Bình vay số tiền 1 tỷ đồng.
Ngày 26/4/2018, nghe Yến thông báo đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng Việt Nam (PVComBank) chi nhánh Thăng Long, vợ chồng Đồng đi ô tô rồi cùng Lê Thanh Bằng (em trai của Đồng) đến chi nhánh này để vay 1 tỷ đồng. Đến ngày 28/4/2018, sau khi anh Bằng ký vào các loại giấy tờ tại PVComBank, ngân hàng này đã giải ngân 1 tỷ đồng vào tài khoản của Bằng. Sau đó, anh Bằng rút tiền chuyển cho Đồng. Ngày hôm sau, Lê Văn Đồng đưa cho Yến 280 triệu đồng tiền công như thỏa thuận.
Sau vụ việc trên, phía TPBank xác định vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình không trả được tiền gốc kèm lãi, còn mang ô tô Mercedes thế chấp tại PVcomBank. Tính đến ngày 28/6/2022, 2 bị cáo còn nợ Ngân hàng TPBank hơn 1,7 tỷ đồng. Còn tại PVcomBank, tổng dư nợ của vợ chồng Lê Văn Đồng tính đến 13/9/2022 là trên 1,3 tỷ đồng. Đại diện 2 ngân hàng này đã đề nghị xử lý hành vi của Lê Văn Đồng và các cá nhân liên quan, thu hồi tiền để trả cho ngân hàng.
Tại phiên tòa ngày 21/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Đồng 13 năm tù, Phạm Thị Bình 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Đồng còn bị phạt 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt chung đối với Đồng là 16 năm tù.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
12 tác giả, tác phẩm sẽ được trao giải Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024
Tỷ giá USD hôm nay (21/9): Đồng USD thị trường tự do quay đầu giảm
Bộ Tài chính đang tiến hành đánh giá lại mức giảm trừ gia cảnh
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024
Nhận định, dự đoán tỷ số West Ham - Chelsea: Chelsea gặp khó ở derby, trận đấu không nhiều bàn thắng
Lấy ý kiến góp ý về tổ chức, hoạt động của UBND phường tại Hà Nội
Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2024: Tôn vinh mùa thu lịch sử
Tin khác
Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục hầu tòa, gần 100 luật sư tham gia bào chữa
Pháp đình 19/09/2024 11:58
Hôm nay, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa
Pháp đình 19/09/2024 07:22
Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại nữ quản lý phòng trọ ở Hà Nội
Pháp đình 18/09/2024 17:00
Cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt tù chung thân
Pháp đình 10/09/2024 10:46
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan lĩnh án 36 tháng tù
Pháp đình 04/09/2024 11:15
Phát hiện, thu giữ hàng trăm bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Pháp luật 31/08/2024 09:22
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị từ 36 - 42 tháng tù
Pháp đình 30/08/2024 19:12
Cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt bị tuyên phạt 2 tỷ đồng
Pháp đình 27/08/2024 06:59
Mạo danh doanh nghiệp lớn để lừa đảo tuyển dụng
Pháp luật 25/08/2024 06:38
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam lãnh án 44 năm tù
Pháp đình 23/08/2024 21:10